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湖北武漢一企業(yè)以養(yǎng)老項(xiàng)目實(shí)施詐騙非吸3000余萬元
2025年03月20日 12:10 來源:澎湃新聞 關(guān)燈

  武漢市江漢區(qū)市場監(jiān)督管理局3月19日對武漢福愛晚健康管理有限公司的行政處罰決定書進(jìn)行公告送達(dá):經(jīng)查,武漢福愛晚健康管理有限公司,系設(shè)立后主要以實(shí)施犯罪作為經(jīng)營內(nèi)容的公司,存在利用公司名義實(shí)施詐騙、非法吸收公眾存款,數(shù)額巨大,擾亂金融秩序,損害社會公共利益的嚴(yán)重違法行為,在登記住所查無下落無法聯(lián)系。武漢市江漢區(qū)市場監(jiān)督管理局認(rèn)為,上述行為違反《中華人民共和國公司法》第二百六十二條的規(guī)定,決定對武漢福愛晚健康管理有限公司作出吊銷營業(yè)執(zhí)照的行政處罰。

  行政處罰決定書內(nèi)容顯示,2024年11月21日,武漢市江漢區(qū)市場監(jiān)督管理局接江漢區(qū)人民檢察院檢察建議書(鄂武江檢檢建受[2024]21號),武漢福愛晚健康管理有限公司使用詐騙方法非法集資,犯罪事實(shí)由武漢市江漢區(qū)人民法院作出(2024)鄂0103刑初31號刑事判決書確認(rèn)。2024年12月9日,執(zhí)法人員到當(dāng)事人注冊地現(xiàn)場核查,現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人已不在注冊地經(jīng)營,其注冊地現(xiàn)為武漢萬象城新華路輕居酒店。2024年12月10日,報局審批,立案調(diào)查。2024年12月11日15時20分,該局執(zhí)法人員通過辦理營業(yè)執(zhí)照時留下的法定代表人電話號碼及年報所留電話進(jìn)行聯(lián)系,接電話的人稱并不知情該公司情況,也并非該公司員工,也不清楚為什么留下的是自己的手機(jī)號。

  經(jīng)查,2012年12月至2018年4月期間,曹斌銘等人在為武漢從事非法集資活動,注冊成立武漢福愛晚健康管理有限公司,指使陳元等人管理公司集資事務(wù),執(zhí)行集資方案,招聘員工向社會公眾宣傳“滿城芳養(yǎng)老度假村”等投資項(xiàng)目,非法吸收公眾資金。曾珍,明知武漢福愛晚健康管理有限公司未取得相關(guān)金融資質(zhì),仍受聘擔(dān)任武漢福愛晚公司法人,負(fù)責(zé)開展公司業(yè)務(wù)工作。2018年3月至2018年5月?lián)挝錆h福愛晚健康管理有限公司法定代表人期間,參與吸收公眾資金共653萬元。吳明芳明知武漢福愛晚健康管理有限公司未取得相關(guān)金融資質(zhì),仍受聘擔(dān)任武漢福愛晚公司業(yè)務(wù)員,負(fù)責(zé)開展集資業(yè)務(wù),收取業(yè)績提成。2015年7月至2017年任業(yè)務(wù)員期間,參與吸收公眾資金共計1003萬元。胡瀟明知武漢福愛晚健康管理有限公司未取得相關(guān)金融資質(zhì),仍受聘擔(dān)任武漢福愛晚公司業(yè)務(wù)員,負(fù)責(zé)開展集資業(yè)務(wù),收取業(yè)績提成。2015年至2018年任業(yè)務(wù)員期間,參與吸收公眾資金共1453.2萬元。當(dāng)事人行為涉嫌構(gòu)成利用公司名義從事危害社會公共利益的嚴(yán)重違法行為。違法事實(shí)由湖北省武漢市江漢區(qū)人民法院作出(2024)鄂0103刑初31號生效刑事判決書確認(rèn)。

  武漢市江漢區(qū)市場監(jiān)督管理局認(rèn)為,當(dāng)事人非法吸收公眾存款危害社會公共利益的行為違反了《中華人民共和國公司法》第二百六十二條“利用公司名義從事危害國家安全、社會公共利益的嚴(yán)重違法行為的,吊銷營業(yè)執(zhí)照。”的規(guī)定。依據(jù)該規(guī)定,應(yīng)當(dāng)?shù)蹁N營業(yè)執(zhí)照。

  澎湃新聞記者 呂新文


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編輯:張弛
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