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　　北疆新聞網(wǎng)、北疆新聞APP、北疆云消息(記者 李艷紅）在5月12日舉行的“5.15”經(jīng)偵宣傳日主題新聞發(fā)布會(huì)上，內(nèi)蒙古公安機(jī)關(guān)公布了近年來(lái)偵辦的5起典型經(jīng)濟(jì)犯罪案件。

　　案件一：包頭市公安局稀土高新區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)偵破包頭市某開發(fā)企業(yè)騙取貸款案。

　　2020年5月，包頭市稀土高新區(qū)公安分局依法對(duì)包頭市某開發(fā)企業(yè)挪用建設(shè)資金問(wèn)題進(jìn)行偵辦，因開發(fā)商將貸款資金和售房款挪作他用，項(xiàng)目無(wú)法按期交房，357名購(gòu)房者的合法權(quán)益受到損害。

　　該局從優(yōu)化法治化營(yíng)商環(huán)境著手，從為民辦事的角度出發(fā)，緊盯資金來(lái)源和去向，實(shí)地走訪建筑工地還原爛尾項(xiàng)目的真實(shí)情況，深挖可能涉及的經(jīng)濟(jì)犯罪。偵查員遠(yuǎn)赴北京、重慶等城市逐一落實(shí)調(diào)查，偵查軌跡涉及全國(guó)9省23個(gè)城市。

　　經(jīng)過(guò)3個(gè)多月的不懈努力，公安機(jī)關(guān)將涉案資金全部落地并查明用途，成功偵破開發(fā)企業(yè)騙取貸款案件，該案涉案金額2.75余億元，追贓挽損2.51億元。案件成功偵辦，使停工近10年的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目復(fù)工復(fù)產(chǎn)，357名購(gòu)房業(yè)主的合法權(quán)益得到有效保障。

　　案件二：通遼市公安局科爾沁分局經(jīng)偵大隊(duì)偵破“715”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。

　　2022年7月，通遼市公安局科爾沁分局經(jīng)偵大隊(duì)偵辦某平臺(tái)以字畫銷售為名、以字畫拍賣等方式開展傳銷活動(dòng)的違法犯罪線索。該犯罪團(tuán)伙依托網(wǎng)絡(luò)，發(fā)展會(huì)員，以字畫交易為名頭，通過(guò)收取入會(huì)費(fèi)、推薦返利、會(huì)員等級(jí)、下線利潤(rùn)提成等模式，引誘參與者通過(guò)發(fā)展下線人員買賣字畫獲利，形成一個(gè)非法牟利目的明顯、會(huì)員層級(jí)關(guān)系清晰的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織架構(gòu)，涉嫌進(jìn)行傳銷犯罪活動(dòng)。

　　當(dāng)年9月，通遼市公安機(jī)關(guān)出動(dòng)警力分赴17省25市，一舉打掉這一特大組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪團(tuán)伙。截止到目前，已抓捕犯罪嫌疑人56名，扣押涉案現(xiàn)金3200萬(wàn)元，涉案固定資產(chǎn)價(jià)值3000余萬(wàn)元，扣押并轉(zhuǎn)出區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣價(jià)值4150萬(wàn)元，挽回經(jīng)濟(jì)損失1.08億元。

　　案件三：赤峰市公安局偵破“7.16”特大虛開增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票案

　　2021年7月，國(guó)家稅務(wù)總局赤峰市稅務(wù)局第二稽查局向赤峰市公安局經(jīng)偵支隊(duì)移送赤峰某能源有限責(zé)任公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票線索。

　　犯罪嫌疑人桑某伙同王某等人，虛假經(jīng)營(yíng)赤峰某能源有限責(zé)任公司，在沒有實(shí)際業(yè)務(wù)的情況下，虛開了廣州市、深圳市、上海市、鄂爾多斯市等地13家空殼公司價(jià)稅合計(jì)近2400萬(wàn)元的增值稅專用發(fā)票。

　　當(dāng)年11月，在公安部統(tǒng)一部署、自治區(qū)公安廳協(xié)調(diào)和廣東警方的配合下，對(duì)落地的團(tuán)伙進(jìn)行了集中收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人近50人，涉稅犯罪金額高達(dá)近百億元。目前，此案正在赤峰市松山區(qū)人民法院審理中。

　　案件四：錫林郭勒盟公安經(jīng)偵部門偵破虛開機(jī)動(dòng)車發(fā)票案。

　　2021年9月，錫林郭勒盟稅務(wù)局向錫林浩特市公安局經(jīng)偵大隊(duì)移送錫林浩特市2家汽車銷售有限公司存在虛開增值稅發(fā)票線索。

　　經(jīng)查，2020年7月至8月期間，以姚某某、王某某、李某某為首的犯罪團(tuán)伙憑借注冊(cè)兩家空殼公司開具機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票71份，涉案金額1717萬(wàn)余元。未對(duì)其開具的發(fā)票進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)的同時(shí)，在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行買賣牟利，涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪。公安機(jī)關(guān)派出警力趕往主要票流地調(diào)查取證，在初步形成證據(jù)鏈的同時(shí)，對(duì)開具的票流進(jìn)行分析研判，明確了發(fā)票的流向地。

　　2022年，錫盟公安經(jīng)偵部門連續(xù)破獲3起虛開機(jī)動(dòng)車發(fā)票案件，虛開機(jī)動(dòng)車發(fā)票171份，涉及24個(gè)省級(jí)行政區(qū)，抓獲犯罪嫌疑人5人，價(jià)稅合計(jì)金額4580萬(wàn)元。

　　案件五：鄂爾多斯市“1.19”特大虛開增值稅專用發(fā)票案

　　2021年7月，鄂爾多斯市公安局經(jīng)偵支隊(duì)對(duì)“1.19”特大虛開增值稅發(fā)票案發(fā)起嚴(yán)厲打擊。

　　經(jīng)查，以任某為首的中游虛開發(fā)票犯罪團(tuán)伙，從2018年1月至2021年3月相繼注冊(cè)、購(gòu)買鄂爾多斯市某煤炭有限責(zé)任公司等9家空殼公司用于虛開進(jìn)、銷項(xiàng)增值稅專用發(fā)票，同時(shí)安排其親戚等關(guān)聯(lián)人員擔(dān)任其虛開空殼公司的法人代表，指使團(tuán)伙成員編制虛假購(gòu)銷合同、結(jié)算單、磅單等財(cái)務(wù)資料，使用公司、個(gè)人銀行賬戶匹配虛假資金賬并回流資金等，共向全國(guó)18個(gè)省的128家上游公司取得虛開進(jìn)來(lái)的增值稅專用發(fā)票11000多份，價(jià)稅合計(jì)26.74余億元，向下游170多家公司開具增值稅專用發(fā)票21900多份，價(jià)稅合計(jì)31.81余億元。

　　該案共搗毀任某等人虛開增值稅發(fā)票犯罪上中下游團(tuán)伙5個(gè)，虛開窩點(diǎn)6個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人28名；扣押上、中、下游虛開公司用于制作虛假購(gòu)銷合同、過(guò)磅單、結(jié)算單的印章200余枚；查封用于平賬、虛假走賬、資金回流的公、私銀行網(wǎng)銀100余個(gè)；上、下游虛開公司的大量假過(guò)磅單、合同等財(cái)務(wù)資料3000多份，成功實(shí)現(xiàn)了對(duì)涉煤炭領(lǐng)域虛開增值稅犯罪上、中、下游的全鏈條打擊，為國(guó)家挽回稅收損失近億元。