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　　近日，海勃灣公安分局以夏季社會治安打擊整治專項行動和利劍1號行動為契機，將傳統(tǒng)偵查方法和現(xiàn)代科技手段有機結(jié)合，經(jīng)過近8個月的艱苦努力，成功打掉一幫助電信網(wǎng)絡詐騙犯罪取款洗錢10人犯罪團伙，涉案資金達300余萬元，有力地維護了社會治安穩(wěn)定。

　　抽絲剝繭過濾線索 發(fā)現(xiàn)夜半取款端倪

　　2023年年初，海勃灣公安分局刑偵大隊反詐中隊民警在摸排線索工作中發(fā)現(xiàn)，有人在凌晨2時至3時這個時間段，頻繁在海勃灣區(qū)各大金融單位營業(yè)網(wǎng)點ATM自動取款處取款。這個時間段，正是人們進入深度睡眠時間，除非家中有重大不可預測急需用錢的大事發(fā)生，否則一般情況下很少有人選擇這個時間段取款，“事出異常必有妖”，民警們在抽絲剝繭過濾線索工作中，懷疑這些取款人涉嫌為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪活動轉(zhuǎn)移資金。

　　兵分多路調(diào)查取證 取款團伙4人落網(wǎng)

　　根據(jù)前期工作調(diào)查摸排的線索，海勃灣公安分局黨委高度重視，并成立專案組，通過走訪、研判、蹲守等工作，進一步摸清嫌疑人作案時間段、身份信息、落腳點等信息后，于2023年1月4日上午9時展開抓捕行動，在海勃灣區(qū)萬達廣場某公寓成功將張某某等4名負責取款的犯罪嫌疑人抓獲，并當場搜出作案用的百余張信用卡。

　　緊抓線索不放松 除惡務盡

　　經(jīng)對張某某等4名犯罪嫌疑人審訊，辦案民警發(fā)現(xiàn)還有2名負責取款的犯罪嫌疑人，在烏海市海南區(qū)落腳并作案。民警們通過進一步摸排，確定嫌疑人作案時間段等信息，于2023年2月18日上午9時許展開抓捕行動，在海南區(qū)某小區(qū)出租房內(nèi)將負責取款的犯罪嫌疑人王某某等2人抓獲。根據(jù)對已抓獲的6名犯罪嫌疑人的多次提審，民警們發(fā)現(xiàn)還有另外4名隱藏較深的嫌疑人。由于這4名嫌疑人很狡猾，平時都以外號相稱，接頭地點不停變動，有時是在偏僻的建筑工地外圍，有時是在送外賣的路上，行蹤不定，給偵查破案帶來了一定的難度。為了徹底打掉這一團伙，民警們緊抓線索不放松，根據(jù)已掌握的該4名未抓獲的嫌疑人經(jīng)常出現(xiàn)的活動范圍、使用的交通工具等信息，結(jié)合監(jiān)控視頻，最終確定了嫌疑人的落腳點。2023年8月10日上午8時許，海勃灣公安分局經(jīng)過簡短的碰頭會，迅速組成5個抓捕小組，一方面對嫌疑人可能逃跑的路線組織警力進行周密布控，另一方面迅速展開抓捕行動。當日上午9時許，5個抓捕小組分別在海勃灣區(qū)多個小區(qū)抓獲趙某某等4名負責取款的犯罪嫌疑人。至此，這一幫助電信網(wǎng)絡詐騙犯罪取款洗錢犯罪團伙的10名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。

　　初嘗“跑分提現(xiàn)”甜頭 開始拉幫結(jié)伙

　　經(jīng)審查，這一團伙的10名犯罪嫌疑人為來自烏海市海勃灣區(qū)，年齡在25歲至40歲不同年齡段的無業(yè)人員，他們有的是建筑工地的臨時工，有的是外賣員，有的是個體戶，彼此相識在酒桌上、送外賣的接觸中。2022年年底，犯罪嫌疑人張某某有一個多年不聯(lián)系的朋友突然找到他，向他借幾張銀行卡用，稱只用一次，而且會給他600元錢提成。當時因給父親看病手頭正缺錢的張某某沒多想，就借給了這個朋友4張銀行卡。這件事情過后，張某某總覺得有被朋友忽悠的感覺，就想起這個朋友之前使用他的銀行卡“跑分”賺錢來得快，便按照跑分小廣告上的提示，加了對方的微信，按照對方的提示，進行“洗錢操作”。初嘗高額傭金甜頭的張某某，為了獲取更大的利潤，開始物色能為其提供更多作案用的銀行卡并參與其中的同伙。2023年3月份的一天，他在一家飯館認識了王某某，兩人“臭味相投”，又分別在海勃灣區(qū)、海南區(qū)共發(fā)展了8名同伙，這個10人犯罪團伙從2022年年底作案至今，涉案資金高達300余萬元。

　　目前，以張某某、王某某為主要犯罪成員的10人團伙已被海勃灣公安分局依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。（楊利軍 趙一明 嘎日迪）